Ngày 20-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Thanh H.
Bà H. bị cáo buộc đã gian dối, huy động góp vốn vào các dự án trên 5 lô đất để lừa đảo gần 54 tỉ đồng.
Theo điều tra, bà H. thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích để tìm cổ đông góp vốn. Qua các mối quan hệ, bà H. quen biết với bà M.
Lúc này, bà H. giới thiệu mình sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ (Đà Nẵng) và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án trên các lô đất này. Nạn nhân tin là thật nên đã góp vốn trên 54 tỉ đồng trong 2 năm từ năm 2018 đến năm 2020.
Công an khám xét nhà của đối tượng
Thực tế tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, “nữ đại gia” Huỳnh Thị Thanh H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.
Người phụ nữ này cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện.
Sau khi nhận tiền góp vốn, bà H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất trên đường Lê Đức Thọ nhưng ngay sau đó đã chuyển nhượng cho người khác.
Với 3 lô đất còn lại, bà này không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất mất hiệu lực.
Tuy nhiên, người này không thông báo cho khách hàng biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất để chiếm giữ trên 54 tỉ đồng.
Số tiền trên, công an xác định bà H. đã sử dụng vào mục đích cá nhân.