Ngày 30-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố, tiến hành Lệnh khám xét chỗ ở, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
3 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000, quê tỉnh Bình Phước), Đặng Trâm Anh (SN 1993, quê tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996, quê tỉnh Bình Phước).
2 bị can Nhân (bìa trái) và Ngà tại cơ quan công an
Vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” này do bị can Dương Thanh Thủy (SN 1985, quê tỉnh Bình Dương) thực hiện.
Thủy đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 2-5-2024.
Theo kết quả điều tra, vào tháng 11-2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào, Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.
Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6,5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.
Kết quả điều tra xác định bị can Dương Thanh Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đăng ký thành lập 18 công ty. Mục đích là bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với tỉ lệ 3%-5% của số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm trốn thuế, gian lận thuế.